Меры по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействие финансированию терроризма (CTF) и процедуры "Знай своего клиента" (KYC) являются приоритетными направлениями деятельности нашей Компании.

Ниже вы найдете краткое изложение нашей политики в этих областях.

Совет директоров принял Внутренний политический документ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Он требует от J2TX Ltd ('Компания') наличия эффективных программ для соответствия применимым законам и регуляциям.

Ответственный за соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег в Компании надзирает за этими политиками, практиками и процедурами. Кроме того, все сотрудники Компании обязаны сообщать Ответственному за соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег о любой подозрительной деятельности или транзакциях.

Мы внедрили процедуры и рутинные действия, касающиеся процедур "Знай своего клиента" (KYC) и должной осмотрительности в отношении клиентов, например, идентификацию клиентов и конечных бенефициаров и проверку их личности на основании документов, данных или информации, полученной из надежных и независимых источников.

Кроме того, J2TX Ltd уделяет особое внимание:

• Пониманию структуры владения и контроля над нашими клиентами,
• Получению информации о целях и предполагаемой природе деловых отношений, и
• Мониторингу деловых отношений.

Мы установили процессы, позволяющие нам идентифицировать физических и юридических лиц, определенных государственными органами как участников финансирования терроризма, отмывания денег и т. д. (например, списки санкций ЕС, HMT и OFAC).

Мы установили процессы, которые позволяют нам идентифицировать лиц, которые подпадают под категорию PEP (лиц, занимающих значимое политическое положение) или связанных с PEP.

Мы разработали процедуры, которые помогают в мониторинге транзакций с целью выявления возможной подозрительной деятельности.

Мы организовали программы обучения сотрудников, чтобы образовывать и помогать сотрудникам в способах предотвращения использования Компании для совершения транзакций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компания не допускает анонимных аккаунтов.

Мы сотрудничаем с правоохранительными и регулирующими органами в соответствии с национальным законодательством.